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【風險管理政策與程序】

台化公司於2020年12月11日經董事會通過「風險管理辦法」，訂定本公司風險管理政策，及說明風險辨識、風險評估衡量、風險控制與監督、風險報告與揭露、風險績效管理與改善等風險管理程序，期以提升全體員工之風險意識，將風險控制於可承受之程度內，另每年至少一次向董事會報告風險管理運作情形，最近一次報告日期為2021年7月2日，確保風險管理之完整性、合理性及效益最佳化。

【風險管理組織架構】

【風險管理範疇】

本公司風險管理範疇，係針對環境(e)、社會(s)與公司治理(g)三大議題，依可預防性風險(preventable risks)、策略型風險(strategy risks)以及外部風險(external risks)三個風險類別，鑑別出包括策略、營運、財務、危害、資安、法規遵循、氣候變遷等風險，相關說明詳本公司風險管理辦法第3條規定，並依重大性原則評估各項議題之風險，據以擬訂相關風險管理策略，風險管理運作情形摘要說明如下：
議題 風險類別 風險項目 風險管理策略 風險管理單位
環境 外部風險 氣候變遷 每年進行氣候變遷議題之資訊收集與分析，並鑑別評估相關風險，以降低氣候變遷可能為公司帶來的負面衝擊。 永續安全組安衛環中心
外部風險 水資源管理
  • 推動節能節水改善案，以降低能耗及用水成本。
  • 設置缺水緊急應變小組，掌握各廠區水源現況，提升應變能力，降低廠區缺水風險。
  • 推動製程廢水零排放及雨水回收等專案與技術研發，提升水資源循環使用效率。
 永續安全組總經理室管理組
策略型風險 溫室氣體排放管理
  • 推動跨廠處、公司能源與資源整合，每月定期召開節能減碳推動會議，檢討推動進度，並提高各項節能減碳改善技術。
  • 研發綠色產品，提高產品之耐候性及易回用性，減少生產製程之碳排放，延長產品生命週期。
  • 進行碳足跡盤查，設定短、中、長期碳排放目標，並申請碳權抵換專案，因應法規衝擊。
 永續安全組安衛環中心
策略型風險 能源管理
  • 推動節能與高效率設備，並制定節電目標，持續降低產品單位用電量。
  • 推動製程能源耗用減量、能源重複使用、廢熱回收技術、設備效率提升及能源管理等節能改善措施。
 總經理室管理組
策略型風險 空氣污染物管理
  • 以最佳可行技術(bat)與最佳可行控制技術(bact)設計建廠，並推動廢氣減排、揮發性有機物(voc)減量與異味管制等措施。
  • 加強汰換燃煤改為燃氣鍋爐，除減少溫室氣體排放及各項空氣污染物排放外，並同時提升鍋爐運轉效率。
  • 強化各廠設備元件洩漏管控與改善，並架設 ftir，監控廠區周圍空氣品質。
  • 訂定更高監測標準管理廠區環境，並增設空氣污染防制設備，降低污染物排放。
 永續安全組
策略型風險 廢棄物管理
  • 以循環經濟概念，致力於廢棄物之源頭減量、製程減廢及回收再利用，以達到廢棄物產出量最小化與資源再利用最大化。
  • 依法落實執行廢棄物清運及處理廠商之資格審查與管理，確保廢棄物均能妥善處理，以達環境衝擊最小化的目標。
 永續安全組
社會 可預防性風險 人權 依據董事長所簽署之人權政策，遵循國際人權規範及全球營運據點所在地勞動法規，致力營造一個平等任用、免於歧視與騷擾之工作環境，同時尊重個人隱私權，建立多元勞資溝通管道及申訴機制，以確保員工權益。 總經理室人事組
可預防性風險 人才招募及發展
  • 透過多元及公開的招募管道，積極參與校園徵才活動、提供暑期工讀或與學校合作，以廣納人才並提高招募效率。
  • 提供穩定且優惠的薪資待遇與福利，並規劃完善的職涯發展，鼓勵員工取得證照或專業認證。
 總經理室人事組
可預防性風險 職場安全與健康
  • 針對員工職場辦理危害辨識與風險評估，並進行風險降低措施與緊急應變演練，降低員工職災風險。
  • 持續針對高風險作業員工進行特殊健康檢查，並依健檢結果進行健康分級管理與追蹤。
  • 關懷員工飲食、營養及健康，舉辦相關課程及活動，打造健康職場。
  • 對於流行性傳染疾病，規劃完善之應變保護措施，兼顧員工健康及確保營運順暢。
 永續安全組
公司治理 可預防性風險 從業道德 制定各項道德行為規範，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。 總經理室
可預防性風險 法律遵循 密切掌握政策法規之變動俾即時因應。另建置專職法務部門、訂定契約制式範本、進行法令遵循教育訓練等，期以降低法律風險。 總經理室法律事務室
策略型風險 資訊安全 訂定「資訊網路管理辦法」，於應用程式、作業系統、網路系統，建構層層管制與防護機制，具體說明如下：
  • 建置防火牆(firewall)機制來阻隔外來的入侵，並考量系統安全需求，評估增設入侵防禦、防毒、網路弱點掃描及安全稽核等防範系統之可行性。
  • 建立門禁控管、登入系統的身份驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制。
  • 每年定期對員工進行資訊安全教育訓練及測驗，強化員工的資安風險意識。
  • 每年檢視資安防護措施及規章，關注資安議題及擬定因應計劃，以確保其適當性及有效性。
 總經理室管理組資訊部
可預防性風險 製程風險 各製程於規劃設計階段須進行工作場所的危害評估，製程興建完成前，須依企業之規定執行完成製程危害分析，生產運轉後則依法令規定定期執行風險評估，並已建置電子化風險管理系統與績效評估制度，推動製程安全管理(psm)及加強製程安全事件(pse)管理，另執行稽核與輔導，針對查核缺失要求對策處理並追蹤改善。 永續安全組總經理室管理組
策略型風險 原料供應風險
  • 主要原料價格易受國際行情影響，與主要供應商簽訂長期契約以降低原料價格波動，並持續注意市場供需情形，分散採購，降低風險。
  • 分散採購，避免集中獨家廠商供料之風險，持續開發對抗廠商及材料。
 總經理室管理組
策略型風險 銷售風險
  • 與主要客戶簽訂長期合約，確保通路順暢。
  • 調整銷售策略、客群及地區，以分散市場風險。
  • 透過對kpi瞭解客戶經營狀況，降低交易異常風險。
  • 適當授信額度進行交易，增加客戶量。
 總經理室營業管理組
可預防性風險 財務相關風險 不作高槓桿投資，並另制定「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「外匯交易及風險管理辦法」等制度，辦理財務相關作業。 總經理室經營分析組財務部

【運作情形】

  • 1. 本公司於2021年7月2日向董事會報告永續環境、風險管理等企業社會責任事項之運作情形。
  • 2. 2021年除持續進行一般風險管理作業外，並已執行工安、covid19新冠肺炎疫情因應、資訊安全、匯率波動、法令變動等多項風險管理專案。

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電話: 886-2-2712-2211

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