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董事會成員

董事會職責包括監督、指導管理階層及經理人任免，以確保公司營運及創造股東最大利益。本公司董事會成員有15位，所有董事均為股東以候選人提名制投票產生。
董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能 力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。本公司董事成員多元化，15位均 為學有專精及負有產業經營經驗之人士，其中並包含3位獨立董事及1位女性董事，女性董事占全體董事成員之6.7%，已達成目標至少包括1席女性董事，各董 事除憑藉其專業之領導決策判斷能力，並具備豐富的經營管理能力、產業、財務會計或法律等專業知識，深化公司治理的獨立性與多元性，未來目標延攬熟捻ai智 慧、數據分析等之專業人士。董事成員多元化政策及學經歷摘要說明如下：
職稱 董事姓名 主要經歷 學歷 目前兼任職務
董事長 洪福源 台灣興業責任有限公司總經理 中原大學化學工程學系 台化塑膠(寧波)有限公司
董事長
福懋興業股份有限公司董事
常務董事
王文淵 台灣化學纖維股份有限公司董事長 美國德州休士頓大學工業工程研究所 福懋興業股份有限公司董事長
麥寮汽電股份有限公司董事長 福懋科技股份有限公司董事長
王文潮 台塑海運股有限公司董事長 英國倫敦大學機械工程學系 台塑海運股份有限公司董事長
南亞光電股份有限公司董事長
王瑞瑜
(南亞塑膠工業股份有限公司法人代表)
 台塑生醫科技股份有限公司董事長 台灣大學國際企業學系
研究所
 台塑生醫科技股份有限公司
董事長
台塑網科技股份有限公司董事長
陳瑞隆
(獨立董事)
 經濟部長 中興大學經濟學系 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
董事 呂文進 台灣化學纖維股份有限公司資深副總經理 大同工學院化工系 台灣化學纖維(股)公司總經理
王文祥
(台塑石化股份有限公司法人代表)
 美國 j-m manufacturing co., inc. 公司總經理 美國加州大學柏克萊分校法律及政治學士 president and ceo, j-m manufacturing co., inc.
台塑石化股份有限公司董事
方英達 台灣化學纖維股份有限公司資深副總經理 中國文化大學化學工程學系 台灣化學纖維股份有限公司執行副總經理
李青芬 台灣化學纖維股份有限公司資深副總經理 淡江大學化工學系 台灣化學纖維股份有限公司代理執行副總經理
張宗遠 台灣化學纖維股份有限公司副總經理 海洋學院輪機系 台灣化學纖維股份有限公司資深副總經理
簡維庚 台灣化學纖維股份有限公司副總經理 成功大學化工碩士 台灣化學纖維股份有限公司代理資深副總經理
蘇俊雄 台灣化學纖維股份有限公司副總經理 明志工專化工科 台灣化學纖維股份有限公司代理資深副總經理
莊宏銘 台灣化學纖維股份有限公司協理 淡江大學機械系 台灣化學纖維股份有限公司副總經理
黃輝珍(獨立董事) 財團法人中技社董事長 政治大學法律系 台灣綜合研究院董事長
簡太郎(獨立董事) 行政院秘書長 中興大學社會系 環泰企業股份有限公司獨立董事

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員皆具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗。董事成員15位，其中有3位獨立董事及1位女性董事，各董事經學歷、性別、專業資格及工作經驗如下表所示。
姓名 國籍 性別 經營專業背景與管理決策能力
營運判斷 財會分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際觀 領導能力 決策能力 法學背景
王文淵 中華民國 男
洪福源 中華民國 男
王文潮 中華民國 男
南亞塑膠工業(股)公司代表人：王瑞瑜 中華民國 女
獨立董事：陳瑞隆 中華民國 男
獨立董事：黃輝珍 中華民國 男
獨立董事：簡太郎 中華民國 男
台塑石化(股)公司代表人：王文祥 中華民國 男
呂文進 中華民國 男
方英達 中華民國 男
李青芬 中華民國 男
張宗遠 中華民國 男
簡維庚 中華民國 男
蘇俊雄 中華民國 男
莊宏銘 中華民國 男
　

2022年度

日期 說明 下載
2022.05.06 2022年第2次董事會議事錄
2022.03.09 2022年第1次董事會議事錄
　
　

2021年度

日期 說明 下載
2021.12.10 2021年第7次董事會議事錄
2021.11.05 2021年第6次董事會議事錄
2021.08.06 2021年第5次董事會議事錄
2021.07.23 2021年第4次董事會議事錄
2021.07.02 2021年第3次董事會議事錄
2021.05.07 2021年第2次董事會議事錄
2021.03.12 2021年第1次董事會議事錄
　
　

2020年度

日期 說明 下載
2020.12.11 2020年第6次董事會議事錄
2020.11.06 2020年第5次董事會議事錄
2020.08.07 2020年第4次董事會議事錄
2020.06.05 2020年第3次董事會議事錄
2020.05.07 2020年第2次董事會議事錄
2020.03.13 2020年第1次董事會議事錄
　
　

2019年度

日期 說明 下載
2019.12.13 2019年第6次董事會議事錄
2019.11.01 2019年第5次董事會議事錄
2019.08.08 2019年第4次董事會議事錄
2019.06.05 2019年第3次董事會議事錄
2019.05.03 2019年第2次董事會議事錄
2019.03.15 2019年第1次董事會議事錄
　
　

2018年度

日期 說明 下載
2018.12.14 2018年第6次董事會議事錄
2018.11.02 2018年第5次董事會議事錄
2018.08.09 2018年第4次董事會議事錄
2018.06.15 2018年第3次董事會議事錄
2018.05.04 2018年第2次董事會議事錄
2018.03.16 2018年第1次董事會議事錄
　

2017年度

日期 說明 下載
2017.12.20 2017年第6次董事會議事錄
2017.11.09 2017年第5次董事會議事錄
2017.08.04 2017年第4次董事會議事錄
2017.06.09 2017年第3次董事會議事錄
2017.05.05 2017年第2次董事會議事錄
2017.03.17 2017年第1次董事會議事錄
　
　

2016年度

日期 說明 下載
2016.12.09 2016年第6次董事會議事錄
2016.11.04 2016年第5次董事會議事錄
2016.08.05 2016年第4次董事會議事錄
2016.06.07 2016年第3次董事會議事錄
2016.05.06 2016年第2次董事會議事錄
2016.03.16 2016年第1次董事會議事錄

2015年度

日期 說明 下載
2015.12.14 2015年第6次董事會議事錄
2015.11.16 2015年第5次董事會議事錄
2015.08.07 2015年第4次董事會議事錄
2015.06.29 2015年第3次董事會議事錄
2015.05.05 2015年第2次董事會議事錄
2015.03.20 2015年第1次董事會議事錄

2014年度

日期 說明 下載
2014.12.19 2014年第6次董事會議事錄
2014.11.07 2014年第5次董事會議事錄
2014.08.08 2014年第4次董事會議事錄
2014.06.16 2014年第3次董事會議事錄
2014.05.12 2014年第2次董事會議事錄
2014.03.21 2014年第1次董事會議事錄

2013年度

日期 說明 下載
2013.12.20 2013年第7次董事會議事錄
2013.11.08 2013年第6次董事會議事錄
2013.09.26 2013年第5次董事會議事錄
2013.08.09 2013年第4次董事會議事錄
2013.06.17 2013年第3次董事會議事錄
2013.05.07 2013年第2次董事會議事錄
2013.03.26 2013年第1次董事會議事錄

董事及獨立董事－採候選人提名制選任

本公司依據公司章程第8條規定，設董事15人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

110年股東常會選任董事及獨立董事

公告受理董事及獨立董事候選人提名期間：
  • 依公司法第192條之1規定，於110年3月25日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事相關公告中載明，本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
  • 凡欲提名董事(含獨立董事)之股東，應於110年4月12日至4月21日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事(含獨立董事)之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898。
審查董事及獨立董事候選人資格：
  • 自110年4月12日起至4月21日受理期間止，本公司法人股東南亞塑膠工業股份有限公司及台塑石化股份有限公司共同提出董事及獨立董事候選人名單計15名。
  • 110年5月7日召開110年第2次董事會審查前述法人股東所提之候選人，均符合公司法第192條之1、216條之1及本公司章程第8條之規定；3位獨立董事候選人陳瑞隆先生、黃輝珍先生及簡太郎先生之學經歷及專業資格亦均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件，故審查之15名被提名人均列為本公司110年股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單，並於110年5月7日依法對外公告。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與會計師溝通情形
  • 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，會計師每年至少一次與獨立董事就本公司及海內外子公司財務狀況及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
  • 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊，並依規定出具審查報告書。
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
  • 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂，經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司內部控制制度有效性之考核（出具聲明書），經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
  • 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫，經審計委員定核定後提請董事會決議。
  • 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施。
獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要
日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2022.5.6 董事會 內部稽核主管 2022年第1季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2022.3.9 座談會
(會計師與內稽主管)		 會計師、內部稽核主管 2021年財務報告查核情形
2022年稽核計畫		 洽悉
2022.3.9 董事會 內部稽核主管 2021年11至12月稽核計畫執行情形報告 洽悉
2022.3.9 審計委員會 內部稽核主管 擬具「內部控制制度聲明書」 提請董事會決議
2022.3.9 審計委員會 會計師 2021年度財務報告意見等溝通事項說明 良好
2021.12.10 董事會 內部稽核主管 擬具2022年度稽核計畫 經請董事會決議通過
2021.12.10 董事會 內部稽核主管 2021年10月稽核計畫執行情形報告 洽悉
2021.11.5 座談會
(會計師與內稽主管)		 會計師 2021年第3季財務報告核閱目標、範圍、程序及結果
2021年第3季稽核計畫執行情形		 洽悉
2021.11.5 董事會 內部稽核主管 22021年第3季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2021.8.6 董事會 內部稽核主管 2021年6月稽核計畫執行情形報告 洽悉
2021.7.23 董事會 內部稽核主管 2021年4至5月稽核計畫執行情形報告 洽悉
2021.7.2 董事會 內部稽核主管 2020年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 洽悉
2021.5.7 董事會 內部稽核主管 2021年第1季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2021.3.12 董事會 內部稽核主管 2020年11至12月稽核計畫執行情形報告 洽悉
2021.3.12 審計委員會 內部稽核主管 擬具「內部控制制度聲明書」 提請董事會決議
2021.3.12 審計委員會 會計師 2020年度財務報告意見等溝通事項說明 洽悉

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